Craigslist, Ebay and other online buying/selling scams.
#369485 by Michelle Sat Jul 21, 2018 5:35 am
From: Notification Via PayPal <[email protected]>

Transaction Summary

Sent From Mathias Kaufmann
[email protected]

Once the money's in your account, you can:
Spend the money online at thousands of shops that accept PayPal.
Withdraw it from your bank account.
Transfer the money to a credit card.
The above sum that was transferred to you by Mathias Kaufmann has been fully deducted from the payee's account which includes the Transport/Delivery Charges and is ready to be transferred into your your own account, but before the transaction can be finalised you would have to pay the Transport Charges to the Transport Company. Due to the sum of money involved, we have to take an extra step to protect the account holder(s).

Transfer On Pending... Western Union® money Transfer details Needed to Credit your PayPal Account.

In order complete this transaction and get the full funds credited into your account, you need to proceed to any Western Union® office around you and transfer the excess sum of €400.00 EUR to the Transport Agent and send us a Scanned Copy/Photograph of your Western Union® Transaction Receipt.

Below is a step by step guide on how to make the transfer:
1. Visit your nearest Western Union® office/ Outlet and request a Western Union® sending form.
2. Choose their Money in Minutes service.
3. Enter the receiver's name and address provided below.
4. Pay with your Credit Card or Cash.
5. You'll get a receipt. Attach and email a scanned copy of the receipt to us/type out the details on the receipt such as : Sender's Name; Sender's Address & MTCN (Money Transfer Reference Number)

Transport Agent (MSC UKR):

Name: MIKE BIDWELL
Address: 9b Ivano Rd
City : Lviv
State: Lviv
Country: Ukraine
Postal Code : 79007

Yours sincerely,
PayPal.


PLEASE NOTE:
Questions? You may contact us by replying directly to this message or call +442033224584 >>For assistance
Thanks for using PayPal – the safer, easier way to pay and get paid online.
Please kindly reply to this email for help or status on this transaction. This mailbox is monitored and you will receive a response


If you are reading this because you have received a similar fake invoice or notification, kindly forward it to the address in my signature line and I will report the details to the appropriate authorities.

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#376865 by Michelle Mon Nov 19, 2018 10:23 am
From: [email protected] <[email protected]>

Diese E-Mail bestätigt, dass Sie eine sofortige Zahlung von 1,419.00 EUR von Kate Ricketts über den PayPal MERCHANDISE-Zahlungsservice erhalten haben.

Anmerkung von Kate Ricketts:
Ich habe den Artikel wie vereinbart bezahlt. Prost.

Gesendet von
Kate Ricketts
[email protected]

Sobald das Geld auf Ihrem Konto ist, können Sie:
Verbringen Sie das Geld online in Tausenden von Geschäften, die PayPal akzeptieren.
Ziehen Sie es von Ihrem Bankkonto ab.
Überweisen Sie das Geld auf eine Kreditkarte.
Der oben genannte Betrag, den Kate Ricketts an Sie überwiesen hat, wurde vollständig vom Konto des Zahlungsempfängers abgezogen, einschließlich der Transport- / Zustellungsgebühren und ist bereit, auf Ihr eigenes Konto überwiesen zu werden, aber bevor die Transaktion abgeschlossen werden kann, müssten Sie zahlen die Transportkosten an das Transportunternehmen. Aufgrund der damit verbundenen Geldsumme müssen wir einen zusätzlichen Schritt unternehmen, um den / die Kontoinhaber zu schützen.
Zahlung auf ausstehend.
Aktuellen Prozentsatz übertragen: 99%
Pending Transfer ... Western Union Überweisungsdetails erforderlich, um Ihr PayPal-Konto gutschreiben zu können.

Um diese Transaktion abzuschließen und das volle Guthaben auf Ihrem Konto gutgeschrieben zu bekommen, müssen Sie zu jedem westlichen Gewerkschaftsbüro um Sie herum gehen und die überschüssige Summe von 400.00 EUR an den Transportagenten übertragen und uns eine gescannte Kopie / Foto Ihrer westlichen Gewerkschaft senden Transaktionsbeleg.
Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Übertragung:
1. Suchen Sie die nächstgelegene Western Union Office / Outlet, nachdem Sie Ihr Land und Ihre Adresse eingegeben haben
2. Besuchen Sie Ihr nächstes westliches Gewerkschaftsbüro / Outlet und fordern Sie eine Western Union "Geld senden" -Form an.
3. Wählen Sie ihren Geld-in-Minuten-Dienst aus.
4. Geben Sie den unten angegebenen Namen und die Adresse des Empfängers ein.
5. Bezahlen Sie mit Ihrer Kreditkarte oder Bargeld.
6. Sie erhalten eine Quittung. Bringen Sie eine gescannte Kopie der Quittung an uns an / per E-Mail / geben Sie die Details auf der Quittung ein, wie zum Beispiel: Name des Absenders; Absenderadresse & MTCN.

Transportagent

Vorname: DEAN
Nachname: JAMES
Adresse: 9b Ivano Rd
Stadt: Lviv
Land: Ukraine
Postleitzahl: 79007


hochachtungsvoll,
PayPal.


If you are reading this because you have received a similar fake invoice or notification, kindly forward it to the address in my signature line and I will report the details to the appropriate authorities.

#380125 by Michelle Thu Jan 17, 2019 5:18 am
[email protected] <[email protected]>

Connected to this Scam

Sent From Aleeya C. Martin
[email protected]

Transport Agent (MSC UKR):

Name: BEN ELWES
Address: 16 Landseer Strt.
City : Kiev
State: Kiev
Country: Ukraine
Postal Code : 03134


If you are reading this because you have received a similar fake invoice or notification, kindly forward it to the address in my signature line and I will report the details to the appropriate authorities.

#385702 by AlanJones Tue May 14, 2019 12:38 am
From: "[email protected]" - [email protected]

PayPal

Transaction ID: XXX

Hi XXX,
We are contacting you regarding your transaction with A. Royston. We are still expecting to receive the necessary MoneyGram information from you in order to complete the pending transaction.

You are required to get back to us the transfer information as listed below within the next 24 hrs or the necessary Legal Action shall be taken against you.
Sender's Name;
Receiver's Name;
Reference Number;
Amount Sent;
or simply attach and forward the MoneyGram transfer receipt.
PayPal heartily advise that you proceed to send the 100,000.00 HUF immediately and get back to us with the details for verification, so that your account can be credited instantly.

Yours sincerely,
PayPal


Moneygram receiver used:

Transport Agent (Msc UKR) - Confirmed
Name: Dani Maroti
Address: 66 Sobornosti St,Poltava.
Country: Ukraine
Postal code: 36000

Please do not tell scammers that they are listed here - it will take them seconds to change their fake details and their new details will not be listed for any future victims to find.

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